文化深圳生活网 2024-03-27 531浏览

兴业银行福州分行举办2024年反洗钱合规履职暨反欺诈风险防控培训班

为进一步提升全辖经营网点风险防控能力和水平，强化分行反洗钱反欺诈队伍能力建设，近日，兴业银行福州分行成功举办2024年反洗钱合规履职暨反欺诈风险防控培训班。

本次培训面向全行会计暨合规主管及经营网点反洗钱、反欺诈核查工作人员，围绕当前风险形势和监管要求，特别邀请外部专家和行内业务骨干授课，系统讲授了现阶段反洗钱合规管理、实战技巧以及反欺诈账户风险管控等内容，旨在全面提升参训人员的风险防控意识和临柜处理技巧。

在互动交流环节，全体参训人员现场针对账户管控、典型案例、异常账户关注要点、反洗钱和反欺诈工作融合等话题展开激烈的讨论，并就应急事件工作难点处置经验和方法做了交流。

本次培训实现了经营网点全覆盖，内容丰富详实，切实提高参训人员实务操作能力，取得了良好的效果。下阶段，兴业银行福州分行将持续加强反洗钱反诈业务知识学习，打造一支专业的人才队伍，对内做好风险防控，对外做好公众宣传，守护好老百姓的钱袋子，为维护金融稳定贡献一份力量。

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